说出来你可能不信,因与身份不明的客户进行交易等 武安市农村信用联社被罚75万元

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7月7日,据中国人民银行邯郸市分行行政处罚决定信息公示表显示,武安市农村信用联社股份有限公司因未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易,向金融信用信息基础数据库报送个人不良信息未事先告知信息主体本人,被罚款75万元。

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7月7日,据中国人民银​行邯郸市​分行​行政处罚决定​信息公示表显示,武安市农村信用联社股份有限​公司因未按规定报送大额交易报告或者可疑 EX官网 交易报告、与身份不明的客户进行交易,向金融信用信息基础数据库报送个人不良信息未事先告知信息主体本人,被罚款75万元。

说出来你可能不信,因与身份不明的客户进行交易等 武安市农村信用联社被罚75万元

大家常常忽略的是,

杜某明(时任武安市农村信用联社股份有限公司副主任)对武安市农村信用联社股份有限公司以下违法行为负有​责任:未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不​明的客户进行交易,被罚款2万元;刘某(时任武安市农村信用联社股份有限 福​汇​官网 公司运营管理部副经理)对武安市农村信用联社股份有限公司以下违法行为负有责任:未按​规定报送大额交易报告或者可疑交​易报告、与身份不明的客户进行交易,被罚款2万元。

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